Kraken Konto gesperrt?

Falls Ihr Kraken Konto gesperrt worden ist, sollten Sie sofort reagieren. Denn Ihre Kryptowährungen und Ihr Euroguthaben auf Kraken sind mit der Kontosperre auf „inaktiv“ gestellt worden. Sie können die Vermögenswerte nicht mehr bewegen.

Eine Kraken Kontosperrung kann verschiedene Ursachen haben. Teilweise werden Accounts deaktiviert, weil Sicherheitsbedenken bestehen. In anderen Fällen geht es um einen konkreten Geldwäscheverdacht oder Betrugsverdacht.

Diese Verdachtsmomente können sich auf Sie als gesperrten Kontoinhaber, als auch auf Ihre eingesetzten Kryptowährungen beziehen.

Auf einen Blick!

1. Kraken Konto gesperrt? Kundensupport von Kraken kontaktieren.
2. Sollte nicht binnen weniger Tage das Konto freigeschaltet und der Account reaktiviert werden, ist der Gang zum Rechtsanwalt empfohlen.
3. Ihr Anwalt wird unverzüglich mit der Rechtsabteilung von Kraken in Verbindung treten.
4. Erfahrungsgemäß kann eine Kontosperre zeitnah aufgeklärt werden.

Falls der Kraken Kundensupport nach einem gesperrten Konto nicht zeitnah oder gar nicht antwortet, müssen Sie davon ausgehen, dass schwerwiegende Vorwürfe gegen Sie im Raum stehen.

Überlassen Sie die weitere Korrespondenz Ihrem Rechtsanwalt, der darauf hinwirken wird, Ihren Account zu reaktivieren.

Kontosperre bei Kraken: Kryptowährungen können problematisch hinsichtlich Geldwäsche sein!

Womöglich wurde Ihr Kraken Account deaktiviert, nachdem Sie einige Kryptowährungen auf Ihr dortiges Konto eingezahlt hatten. Die Frage aus Sicht der Kryptobörse ist dann: woher stammen die Coins? Sind die Coins womöglich in der Vergangenheit auffällig gewesen, weil illegale Aktivitäten mit diesen Coins vollzogen worden sind?

Diese illegalen Hintergründe einer Transaktionshistorie müssen mit Ihnen als Kontoinhaber bei Kraken nichts zu tun haben.

Dennoch können Sie – unbewusst – über die Transaktionskette auf der Blockchain mit sogenannten „tainted coins“ (sogenannte „schmutzige“ Coins) verbunden sein. Hat Kraken einige verdächtige Kryptowährungen identifizieren können, erfolgt eine Kontosperrung.

Wichtig: wer Herkunftsnachweis nicht einreicht, wird gesperrt!

Viele unterschätzen diese Begebenheiten bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Nicht selten werden coin mixer genutzt, um die „Vergangenheit der Kryptowährungen“ möglichst unkenntlich zu machen. Die Kryptobörsen verfügen über softwaregestützte Möglichkeiten, solche „durchgemixten Coins“ zu erkennen und im Zweifel sperren zu lassen.

Sofort-Tipp: Ist Ihr Kraken Konto gesperrt worden, ohne dass transparent die Gründe für die Kontosperrung mitgeteilt werden, dürfte ein Geldwäsche- oder Betrugsverdacht vorliegen.

Dieser kann sich auf Sie, oder auf Ihre Kryptowährungen beziehen. Es ist davon abzuraten, unhöfliche Mails an Kraken zu schicken – überlassen Sie die weitere Korrespondenz Ihrem Anwalt.

Kraken Konto gesperrt, weil Mittelherkunft ungeklärt ist?

Kryptobörsen sind durch eine Verschärfung des Geldwäschegesetzes mittlerweile dazu angehalten, den Ursprung der Finanzmittel ihrer Kundinnen und Kunden zu hinterfragen.

Konkret werden bei höheren Geldsummen, die auf Kraken einbezahlt werden, oder ab einer bestimmten Menge an Kryptowährungen die entsprechenden Nachweise verlangt.

Diese für viele Betroffenen einer Kontosperre ominösen Nachweise werden unter anderem als:

• Mittelherkunftsnachweis
• source of funds
• Herkunft der Gelder
• origin of wealth declaration
• Herkunftsnachweis

bezeichnet.

Was bedeutet das konkret?

All diesen Bezeichnungen ist gemein, dass der legale Ursprung der auf Kraken einbezahlten Vermögenswerte darzustellen ist. Wer keinen solchen Herkunftsnachweis liefert, wird mit einem dauerhaft deaktivierten Account rechnen müssen.

Als Nachweise gelten verschiedene Dokumente und Unterlagen. Beispielsweise können Sie höhere Eurosummen, die Sie auf Ihr Konto bei Kraken einzahlen wollen, durch entsprechende Gehaltsabrechnungen, Schenkungsverträge oder Erbschaften belegen.

Bei Kryptowährungen gelten wiederum andere Mittelherkunftsnachweise. Hier ist die exakte Aufarbeitung Ihrer Transaktionshistorie anzustreben. Wann haben Sie die Kryptowährungen auf welcher Börse zum ersten Mal gekauft? Auf welche Wallets wurden diese versandt?

Kommunikation mit Kraken bei Kontosperrung teilweise schwierig und zäh?

Unabhängig davon, weshalb Ihr Kraken Konto gesperrt worden ist: Sie sollten zunächst in einem höflichen Umgangston dem Kundensupport schreiben. Dieser wird Ihnen erfahrungsgemäß eine Antwort geben können, weshalb der Account deaktiviert wurde.

Doch wenn der Kundensupport nicht, oder nicht schnell genug antwortet, stehen Sie vor einem eingefrorenen Konto ohne Freischaltungsmöglichkeit. Wird seitens des Supports nicht transparent kommuniziert, wirkt die Kontosperre wie eine Kontosperre ohne Grund und ohne Ankündigung.

Grundsätzlich verdienen Kryptobörsen nur dann Geld, wenn die Kunden ihr Trading vornehmen können. Eine Kontosperrung ist also ein Vorgang, der dem eigentlichen Geschäftsmodell von Kraken entgegensteht.

Grundlose Sperre eher unwahrscheinlich

Ein Grund für das gesperrte Konto liegt sicher vor, die Frage ist nur, ob Ihnen als betroffene Person dieser Grund auch mitgeteilt wird.

Bei einem Betrugsverdacht oder einer Geldwäscheverdachtsmeldung darf Kraken aus rechtlichen Gründen keine Informationen an Sie weiterleiten. Denn hierdurch könnten die Ermittlungen, welche im Hintergrund laufen, gefährdet werden.

Wichtig: Durch die Einschaltung eines spezialisierten Anwalts kann die Kontosperre erfahrungsgemäß sehr viel schneller aufgeklärt werden. Denn Ihr Anwalt kommuniziert dann mit der Rechtsabteilung von Kraken und nicht mit dem „normalen Kundensupport“. 

Weitere Gründe, weshalb Ihr Kraken Konto gesperrt sein könnte!

Es gibt eine Vielzahl weiterer Hintergründe, die zu einer temporären oder dauerhaften Kontosperrung bei Kraken führen können. Die Dauer der jeweiligen Kontosperre hängt davon ab, welcher konkrete Umstand Kraken dazu bewegt hat, Ihren Account zu deaktivieren.

• Sicherheitsmaßnahmen: Kraken deaktiviert Accounts, bei denen der Verdacht auf unbefugten Fremdzugriffen vorliegt. Dadurch soll der Kontoinhaber geschützt werden.

   

• Vertragsverstöße: Kraken und Sie haben einen Vertrag geschlossen, der Krakens allgemeine Geschäftsbedingungen zum Gegenstand hat. Verstöße gegen diese Vertragsinhalte Ihrerseits können zur Kontosperrung führen.

Weitere Gründe denkbar!

• Keine Rückmeldung Ihrerseits: Normalerweise nimmt der Kraken Kundensupport bei Probleme mit einem Account zunächst Kontakt mit dem Kontoinhaber auf. Antwortet dieser nicht fristgemäß, erfolgt mitunter eine Kontosperre.

   

• Verifizierungsprobleme und Staatsbürgerschaft: Durch internationale Abkommen, Sanktionsgesetze und nationalen Bestimmungen kann Kraken gewisse Staatsbürger nicht als Kundschaft bedienen. Auch der dauerhafte Aufenthalt einer Person spielt eine Rolle – etwa wenn Geld auf ein Bankkonto ausgezahlt werden soll.

Diese Auflistung ist nicht abschließend zu verstehen. Kraken informiert auf der eigenen Website über weitere Gründe für eine Kontosperre.

Kostenfreie Ersteinschätzung zu Ihrem Problem mit Kraken einholen!

Sollten Sie aktuell nicht mehr auf Ihr bei Kraken befindliches Vermögen zugreifen können, weil Ihr Konto gesperrt worden ist, nutzen Sie gern das Kontaktformular.

Sie können über diesen Weg unverbindlich Ihren konkreten Einzelfall schildern. Wichtig sind Angaben darüber, welche Geldsummen und Kryptowährungen Sie wann bei Kraken einbezahlt haben, und weshalb Ihr Account deaktiviert worden ist.

Anwalt kostenfrei anfragen!

Zeitnah erhalten Sie eine kostenfreie Ersteinschätzung eines auf Kontosperren spezialisierten Rechtsanwalts. Auf Grundlage dieser ersten, konkreten Rückmeldung zu Ihrer speziellen Situation können Sie frei über mögliche Rechtsmaßnahmen entscheiden.

Auf Wunsch können zeitnah die juristisch sinnvollen Schritte gegen Kraken eingeleitet werden. Ziel ist es, zeitnah Ihr Konto freischalten und Ihren Account reaktivieren zu lassen.